Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115201, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1, помещ. 3Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700242921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7724053105
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01997-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «31» августа 2023 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115201, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Московоречье-Сабурово ул. Котляковская, д.3, стр.1, помещ. 3Н. АО «Экспостроймаш».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на 10 июля 2023 года, включены акционеры, владеющие 799 417 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
Во внеочередном Общем собрании акционеров Общества приняли участие (путем направления заполненных бюллетеней для голосования) акционеры, владеющие 702 734 голосами, что составляет 87,91 % от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.
Таким образом, кворум годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Экспостроймаш».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Экспостроймаш».
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш».
5. Назначение аудитора АО «Экспостроймаш».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 702 734, что составляет 87,91% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
702 734 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 997 085.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 997 085.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 513 670, что составляет 87,91% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Стрункин Владимир Иванович 702 734
2 Щуров Алексей Васильевич 702 734
3 Карташов Евгений Михайлович 702 734
4 Зиновьев Александр Львович 702 734
5 Котельников Андрей Жоржевич 702 734
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 702 734, что составляет 87,91% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
702 734 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 702 734, что составляет 87,91 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Леонова Любовь Анатольевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
702 734 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Молчанова Елена Александровна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
702 734 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Сигачёва Наталья Ивановна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
702 734 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 702 734, что составляет 87,91% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
702 734 100 0 0.00 0 0.00
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Экспостроймаш».
2. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Стрункин Владимир Иванович
2. Щуров Алексей Васильевич
3. Карташов Евгений Михайлович
4. Зиновьев Александр Львович
5. Котельников Андрей Жоржевич
3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш».
4. Избрать Ревизионную комиссию на период до следующего годового Общего собрания акционеров в составе: Леонова Любовь Анатольевна, Молчанова Елена Александровна, Сигачёва Наталья Ивановна.
5. Назначить аудитором АО «Экспостроймаш» - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ. ОЦЕНКА. КОНСАЛТИНГ".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № б/н от «04» сентября 2023г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01997-А; 23.12.1992 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYSH8
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Экспостроймаш» А.А. Рыбалкин
3.2. Дата «04» сентября 2023г. М.П.